EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 9 de abril de 2010, às 10h30, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, CEP 04551-060, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009;

(ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2010;

(iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009 e a distribuição de dividendos;

(iv) fixar a remuneração global anual dos administradores para o ano de 2010.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) alterar o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia para excluir parte do endereço da sede da Companhia.

(ii) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

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