Edital de Convocação – Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária – 29/04/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”) para se reuni-rem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 29 de abril de 2011, respectivamente às 10h e 11h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Conjunto 21, CEP 01455-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010;

(ii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e a distribuição de dividendos;

(iii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2011;

(iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;

(v) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2011; e

(vi) alterar o jornal de grande circulação em que os atos da Companhia passarão a ser publicados.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) alterar a redação do inciso “xxii” do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para adequar a redação das regras de competência do Conselho de Administração sobre a prestação de garantias e a contratação de empréstimos, financiamentos e garantias pela Companhia.

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