Edital de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária 07/10/2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Companhia”), para se reunirem no dia 07 de outubro de 2008, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, CEP 04551-060, em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

(i) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão para subscrição privada de 37.500.000 (trinta e sete milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$4,00 (quatro reais) por ação ordinária, conforme inciso III do § 1º do Art. 170 da Lei 6.404/76;

(ii) Aprovar a alteração do limite do capital autorizado da Companhia para R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais);

(iii) Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para: (a) refletir a realização do aumento do capital social e alteração do limite do capital autorizado, acima previstos; (b) suprimir o artigo 43 e respectivos parágrafos; (c) alterar os artigos 2º, 20º e 37º; (d) inserir novo §4º no artigo 12º, renumerando os demais; e (e) alterar a estrutura da Diretoria da Companhia; e

(iv) Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia.

Informações Gerais:

Os acionistas deverão apresentar à Companhia, com no mínimo 3 (três) dias de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia; (ii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

Todos os documentos e informações relativos às matérias acima mencionadas encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e na internet – www.even.com.br/ri, tendo os mesmos sido enviados à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo.

São Paulo, 19 de setembro de 2008.

Carlos Eduardo Terepins
Presidente do Conselho de Administração

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