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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Companhia”) para se reunir em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de abril de 2009, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, CEP 04551-060, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008;

(ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2009;

(iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008 e a distribuição de dividendos;

(iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(v) fixar a remuneração global anual dos administradores para o ano de 2009.

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